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最近很多成功注冊深圳公司的人都遇到了一個難題,，那就是在銀行開戶,。 與之前相比，任命和審查要求要復(fù)雜得多,，這讓創(chuàng)業(yè)者苦不堪言,。 深圳公司注冊后，銀行開戶變得非常嚴格,，客戶怨聲載道,。 就公司而言，我認為在銀行開戶就是照顧銀行的業(yè)務(wù),，做銀行的客戶,。客戶不是上帝嗎,？為什么開戶是預(yù)約,，提供營業(yè)地址，拍照,？(當然,，開戶難度因地區(qū)、銀行而異,。) 銀行在服務(wù)和監(jiān)管之間進退兩難,，面對客戶時也背負了很多罵名。然而,，企業(yè)很難開戶,。這個鍋真的應(yīng)該由銀行來承擔嗎？開戶難的背后原因是什么,？說到底,，開戶難主要是因為有人利用銀行賬戶實施違法行為,，典型的是電信詐騙，還有一些洗錢,、虛開發(fā)票等行為,。為了打擊此類行為，監(jiān)管部門對銀行的開戶審查義務(wù)提出了更多要求,。 銀行擔心受到監(jiān)管的懲罰,，已經(jīng)加大了風(fēng)險控制。 第一,，開戶,，開戶前后要在家檢查拍照。 例如,，非現(xiàn)場核實,、比較招牌號碼、提供租金發(fā)票,、公用事業(yè)清單,、核實法人名下的公司數(shù)量等。,，有的甚至還得存XX萬,，或者排隊2個月才開戶等。,，一系列不同級別的門檻堪稱史上最嚴格的開戶條件,。 中國人民銀行此前頒發(fā)的《開戶許可證》于2021年正式注銷，企業(yè)在銀行開戶的手續(xù)也越來越簡單,。 然而,，2021年，在銀行開戶變得更加麻煩,。 二是后期漏接銀行電話,、隨時凍結(jié)賬戶，不僅前期復(fù)雜,，開戶也嚴格,，后期調(diào)查工作也巨大！提醒大家銀行一般都是電話聯(lián)系法人,，或者去廣州注冊公司買車調(diào)查,！主要核實公司名稱、稅號,、注冊地址、主營業(yè)務(wù),、法人,、主營業(yè)務(wù)等,。所以建議公司老板熟悉公司注冊信息，注意及時接聽電話,，避免因回復(fù)不及時被識別為無法聯(lián)系,，導(dǎo)致無法開戶凍結(jié)賬戶！三,、為什么突然變得嚴格,？？,？很多不了解真相的人會問:銀行不再需要業(yè)績了嗎,？到底發(fā)生了什么？看完下面三條信息,，我們或許就能明白其中的原因了,。 1.東莞:長安破獲多起販賣公戶案件。據(jù)公開消息,，長安公安3月抓獲一批利用公共賬戶實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子,。 掌握充分證據(jù)后，長安警方展開抓捕行動,。 3月13日,，長安公安反詐騙中心民警抓獲利用空空殼公司詐騙公眾賬戶犯罪嫌疑人陳某。 3月16日,，涉嫌買賣國家機關(guān)證件的犯罪嫌疑人農(nóng)某寶在長安邊肖社區(qū)被抓獲,，農(nóng)某寶的同伙羅某于3月20日在邊肖社區(qū)被抓獲。 3月21日,，涉嫌買賣國家機關(guān)證件的鄭某芳,、張某濤分別在深圳市龍華區(qū)、寶安區(qū)被抓獲,。 3月23日,，涉嫌買賣國家機關(guān)證件的馬在深圳市寶安區(qū)被抓獲。 也就是從這段時間開始,，全國各地的銀行都開始受到影響開戶,。 2.深圳:反詐騙聯(lián)合整治工作3月26日上午10時，深圳警方出動300余名警力,，啟動“品品五號”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行對公賬戶黑灰產(chǎn)項目的收網(wǎng)行動,，打響了全省對公賬戶電子詐騙的“第一槍”。 行動當天,，全市共查獲窩點69個,，抓獲犯罪嫌疑人83名，收繳國家機關(guān)、企業(yè)印章200余枚,，銀行卡900余張,，u盾772個，手機100余部,，電話卡1000余張,，營業(yè)執(zhí)照18張，公民身份證正反面照片1000余張,，企業(yè)賬戶及資料328套,。 3.南沙:22家銀行網(wǎng)點暫停開戶。近日,，一則關(guān)于中國人民銀行南沙中心支行的消息,，炸了朋友圈。其中一次通報批評如下:4家銀行網(wǎng)點新開法人銀行賬戶業(yè)務(wù)暫停3個月,，18家銀行網(wǎng)點新開法人銀行賬戶業(yè)務(wù)暫停1個月,。 通過內(nèi)容我們知道，根據(jù)涉電信詐騙企業(yè)的銀行賬戶,，銀行被追究了責(zé)任,，銀行相應(yīng)的全流程人員也受到了處罰。 看到這里,，相信大家都能理解為什么銀行開戶審核要這么謹慎了吧,！四、銀行關(guān)注的企業(yè)銀行賬戶類型面對銀行的電話檢查,，所有企業(yè)都要注意接聽,。當然，銀行也會選擇一些特定類型的銀行賬戶進行檢查,。 將由銀行處理的公司銀行賬戶的類型已經(jīng)為每個人整理好了,。請注意！1.一個名稱下的多個企業(yè),、一個名稱下的多個銀行公司賬戶和在一個地址注冊的多個公司,；2.經(jīng)營地址為“自行申報、居住申報”等,。,，或經(jīng)營地址不真實；3.無本地戶籍,，無居住證,，無社保；4.首次開戶法人年齡在25歲以下或65歲以上,；5.身份證地址在異地偏遠農(nóng)村,，手機號碼在異地,，企業(yè)名稱陌生；6.在異地開立公司賬戶,；7.長期休眠賬戶,，長期不做報表；8.無法聯(lián)系企業(yè)法人,；9.資金轉(zhuǎn)移明顯、夜間交易頻繁,、經(jīng)營異常的可疑賬戶,；有以上情況的公司需要注意，及時接聽銀行的電話,，避免因為不及時接聽電話而導(dǎo)致無法開戶,、賬戶被凍結(jié)的情況！如果近期需要開戶或者已經(jīng)受到影響,，需要仔細研究以上內(nèi)容,！最后，逸凡君還提醒創(chuàng)業(yè)者,，做生意一定要合理合法合規(guī),，千萬不要為了眼前的利益而鋌而走險，違法亂紀,，毀了美好的未來,！