2.KYC審核需要哪些資料
1、公司注冊(cè)證明
內(nèi)地公司（營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本,，要求：由中國(guó)工商局頒發(fā),，要能夠清晰看清楚每一個(gè)文字，彩色掃描版為佳）
香港公司（公司注冊(cè)證明書(shū)+商業(yè)登記條例（兩個(gè)文件需合并為一個(gè)PDF文檔）要求同上,，必須清晰,。）
2、公司賬單
以下賬單任選其一即可（水,、電,、燃?xì)赓M(fèi)賬單,，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單,，公司銀行對(duì)賬單，稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單等,，總之就是證明貴公司是處于正常運(yùn)營(yíng)的）,；
要求如下：費(fèi)用產(chǎn)生日期和開(kāi)票日期需在90天以內(nèi)，且由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具,，需印有公司名稱(chēng)和詳細(xì)地址,，公司名稱(chēng)需與公司注冊(cè)證明文件上的名稱(chēng)保持一致,，地址需為公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址。
3,、銀行賬單
公司對(duì)公銀行對(duì)賬單（要求如下：有公司名稱(chēng),，和公司注冊(cè)證明文件上的公司名保持一致；需有清晰可見(jiàn)的銀行名或logo,；必須有在該行開(kāi)戶的銀行賬號(hào),；賬單開(kāi)具日期需在6個(gè)月以內(nèi)任一時(shí)間段的銀行流水或開(kāi)戶許可證發(fā)證日期在12個(gè)月以內(nèi)均可；如需保密可自行遮擋流水往來(lái)記錄,，不接收電子賬單,，必須為紙質(zhì)賬單照片或掃描件）
4、公司受益人證件（占股20%以上,，有幾個(gè)填幾個(gè)）
首選護(hù)照,，沒(méi)有可提供戶口本本人頁(yè)（無(wú)需整個(gè)戶口本）+身份證正反面；身份證正反面圖片文件需合并成一個(gè)PDF文檔,，戶口本本人頁(yè)另外單獨(dú)準(zhǔn)備一個(gè)文件,。
5、法人個(gè)人費(fèi)用賬單
也是任選其一：水,、電,、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)個(gè)人信用卡賬單等,。要求：費(fèi)用產(chǎn)生日期及開(kāi)票日期都在90天以內(nèi),，正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，印有姓名和詳細(xì)居住地址,，需為主要聯(lián)系人目前的實(shí)際居住地址,。
6、公司受益人個(gè)人費(fèi)用賬單
要求同法人個(gè)人費(fèi)用賬單,。
7,、主要聯(lián)系人證件
要求同公司受益人證件。