什么是KYC盡職調(diào)查
KYC(即know-your-customer),，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理?xiàng)l例,。主要是為了維護(hù)香港公司的正常運(yùn)作和香港公司賬戶的正常使用,。
香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料,，所以在新注冊香港公司時也需要提交KYC表格,。同時,，還需要對已有的香港公司進(jìn)行資料收集，統(tǒng)計(jì)所有已注冊香港公司的客戶的相關(guān)信息,。
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KYC盡職調(diào)查需要什么資料
KYC表格主要需要以下這些資料：
注：1,、同一份證件不能同時作為身份+地址證明，KYC上面的住址要與地址證明一致
2,、行駛證不能做地址證明,，因?yàn)樾旭傋C是車的不行，商品買賣不可以
3,、KYC：股東是個人不用蓋章,，只需簽字;股東是公司，蓋股東公司的章+股東公司的法人簽字,。
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KYC和SCR有哪些區(qū)別
SCR針對的是香港公司董事,、股東、實(shí)際控制人的實(shí)際情況備檔,，其中包括董事,、股東、實(shí)際控制人的真實(shí)住址,、聯(lián)系方式、個人身份信息等,，并且SCR是由香港政府多個部門聯(lián)合下發(fā)的,，力求對香港公司主要管理人員進(jìn)行全面了解和監(jiān)控。
根據(jù)有關(guān)備存重要控制人登記冊的相關(guān)規(guī)定,，所有根據(jù)香港《公司管理?xiàng)l例》注冊成立的香港公司(上市公司除外),，都需要進(jìn)行信息備檔，這其中就包括了股份有限公司,、擔(dān)保有限公司及無限公司,。
而KYC表格，主要針對已成立或正在組建的香港公司,，其股東和董事是否來源于政治不穩(wěn)定的國家和地區(qū),。如果股東和董事不幸來源于這些地區(qū)，則不能注冊新香港公司,，對于已經(jīng)注冊成立的香港公司,，則是會被強(qiáng)制注銷。
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哪些企業(yè)適合注冊外貿(mào)公司
1,、有意進(jìn)軍國際市場的企業(yè);
3,、客戶不愿意把款項(xiàng)匯到個人賬戶的SOHO一族;
3、希望通過離岸公司降低稅負(fù)的外貿(mào)企業(yè);
4,、經(jīng)常接觸外匯的外貿(mào)公司;
5,、資本小,，投資少，國外訂單多的小企業(yè)以及國內(nèi)有工廠公司需要打品牌的企業(yè)等,。
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怎樣利用香港公司做外貿(mào)
眾所周知,，香港是全球最自由的商貿(mào)港口，物流進(jìn)出自由：一般貨物進(jìn)出不征關(guān)稅,，香港資金進(jìn)出自由,，各種外幣可以隨時兌換調(diào)動。
其中外貿(mào)從業(yè)者對外貿(mào)進(jìn)出口貨物方面有一定的要求,，外貿(mào)客戶大部分從國內(nèi)采購或者從國外采購銷往另外的國家,，這樣賺取中間的利潤及差價。
香港是一個國際金融中心,，您可以得到更多更完善的金融服務(wù)和更好的稅務(wù)安排,，去合理的避稅。除可向各國家自由進(jìn)行匯款交易外,，還擁有超過200種的金融服務(wù),，可通過電子銀行交易系統(tǒng)進(jìn)行銀行運(yùn)作，非常方便,。
香港公司的這些優(yōu)勢對于做外貿(mào)都是有很大幫助的,。
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